Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2016

Jun 2, 2016

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2016-087

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第五十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年5 月 30 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第五十二次会 议的通知，会议于2016 年6 月2 日（星期四）9:30 前以通讯表决方式召开。本 次会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。参加会议的董事人数和召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于终止公司非公开发行股票的议案》；

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于终止公司非公 开发行股票的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于湖州融源瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）合伙份额 转让、天津开发区德源投资发展有限公司、永泰红磡控股集团有限公司为公司提 供反担保暨关联交易的议案》；

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于湖州融源瑞康 股权投资合伙企业（有限合伙）合伙份额转让、天津开发区德源投资发展有限公 司、永泰红磡控股集团有限公司为公司提供反担保暨关联交易的公告》。

关联董事李德福、王勇、魏松、庞世耀、吴明远回避表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2016 年第三次临时股东大会的议案》。

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开2016 年

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2016-087

第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2016 年6 月3 日