Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2016

May 13, 2016

证券代码： 600645 证券简称：中源协和

公告编号： 2016-080

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第五十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年5 月 10 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第五十一次会 议的通知，会议于2016 年5 月13 日（星期五）9:30 前以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。参加会议的董事人数和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于终止设立广东中源协和生物科技有限公司的议案》。

2015年5月18日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投 资暨关联交易的议案》，同意公司出资1,440万元与嘉兴银宏晋宝投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称“银宏投资”）、广东同宏投资管理有限公司(以下简 称“同宏投资”)、广东顺德顺华鑫投资管理合伙企业（有限合伙）共同投资设 立广东中源协和生物科技有限公司。银宏投资与公司属于同一实际控制人李德福 先生控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成 关联交易。具体内容详见公司于 2015年 5月 19日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2015-033）。

因自身业务调整的原因，银宏投资、同宏投资不能履行出资义务，并向公司 及广东顺德顺华鑫投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺华鑫投资”） 提请放弃认购广东中源协和生物科技有限公司股份。经友好协商，公司及顺华鑫 投资同意银宏投资、同宏投资的请求。因此，公司决定终止上述对外投资设立广 东中源协和生物科技有限公司的关联交易事项。变更为由公司出资1,000万元与 顺华鑫投资共同投资设立广东中源顺创生物科技有限公司（暂定名）（具体详见

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2016-080

公司公告：2016-075）。

本次终止关联交易事项不会对公司持续经营产生影响。

关联董事李德福、王勇、魏松、庞世耀、吴明远回避表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2016 年5 月14 日