Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2016

May 9, 2016

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2016-074

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年5 月 6 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第五十次会议的 通知，会议于2016 年5 月9 日（星期一）12:00 前以通讯表决方式召开。本次 会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。参加会议的董事人数和召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于对外投资事项变更的议案》；

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于对外投资事项 变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于广州拓普基因科技有限公司投资参股公司子公司中源协 和基因科技有限公司下属子公司广东顺德中源协和基因科技有限公司的议案》；

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于广州拓普基因 科技有限公司投资参股公司下属公司广东顺德中源协和基因科技有限公司的公 告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于广州拓普基因科技有限公司投资参股公司子公司中源协 和基因科技有限公司下属子公司中源协和（天津）医学检验所有限公司的议案》。

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于广州拓普基因 科技有限公司投资参股公司下属公司中源协和（天津）医学检验所有限公司的公 告》。

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2016-074

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2016 年5 月10 日