Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 29, 2016

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2016-065

中源协和细胞基因工程股份有限公司

第八届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年4 月 18 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第四十九次会 议的通知。会议于2016 年4 月28 日下午3：00 在公司会议室以现场表决方式召 开。会议由董事长李德福先生主持，本次会议应参加表决董事9 人，实际参加表 决董事9 人，副董事长王辉先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事吴明远 先生代为投票表决，董事魏松先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事庞世 耀先生代为投票表决，独立董事刘晓程先生因工作原因未能参加本次会议，委托 独立董事严仁忠先生代为投票表决，公司监事和部分高管列席了本次会议。参加 会议的董事人数和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《公司 2015 年年度报告》全文及摘要；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议。

《公司 2015 年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

二、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2016 年经营计划》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2016-065

四、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度经审计的净利

润为 1.32 亿元，截止 2015 年 12 月 31 日累计未分配利润为 -1.06 亿元，因此不向股东 分配利润，也不实施资本公积转增股本。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体详见同日公告《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2015 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 。

九、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议 案》；

经公司董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

公司 2016 年审计费用为 120 万元，其中内部控制审计费用 40 万元。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议。

十、审议通过《公司 2015 年社会责任报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 《公司 2015 年社会责任报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

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证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2016-065

十一、审议通过《公司2016年第一季度报告》全文及正文。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 《公司2016 年第一季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 。

十二、审议通过《关于召开2015年年度股东大会通知的议案》。

具体详见同日公告《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事在 2015 年年度股东大会上作 2015 年度述职报告。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2016 年 4 月 30 日

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