Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 11, 2016

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2016-056

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年4 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第四十八次会议 的通知，会议于2016 年4 月11 日（星期一）12:00 前以通讯表决方式召开。本 次会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。参加会议的董事人数和召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于对美国全资子公司追加投资的议案》；

详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于对美国全资子公司 追加投资的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于美国全资子公司对外投资的议案》；

详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于美国全资子公司对 外投资的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司在美国设立子公司的议案》；

详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于在美国设立子公司

的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于购买CAR-T技术及专利的议案》；

详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于购买CAR-T技术及 专利的公告》。

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证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2016-056

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于公司对外投资的议案》；

详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司对外投资公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于转让湖州融源瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）合伙 份额的议案》。

详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于转让湖州融源瑞康 股权投资合伙企业（有限合伙）合伙份额的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2016 年4 月12 日

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