Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 5, 2016

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2016-051

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年3 月 31 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第四十七次会 议的通知，会议于2016 年4 月5 日（星期二）12:00 前以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。参加会议的董事人数和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于收购浙江赛尚医药科技有限公司部分股权并向其增资的 议案》；

详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于收购浙江赛尚医药 科技有限公司部分股权并向其增资的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于子公司中源协和基因科技有限公司对外投资的议案》； 详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于子公司中源协和基 因科技有限公司对外投资的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于制定<2016 年度公司绩效管理政策>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会