Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2016

Mar 21, 2016

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2016-043

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年3 月 18 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第四十六次会 议的通知，会议于2016 年3 月21 日（星期一）12:00 前以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。参加会议的董事人数和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司购买办公用写字楼的议案》；

详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于购买办公用写字 楼的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》。

公司拟购买位于北京市朝阳区宏泰东街绿地中心4 号楼中国锦19 层（整层） 和49 层局部区域（以下称“交易标的”）用于办公。根据交易标的预测建筑面积， 交易标的总价款为126,187,164 元，其中交易标的总价款的50%公司决定以自有 资金进行支付，剩余50%购房款共计63,093,582 元，公司决定向银行申请贷款。

公司将授权经营层选择具备资金安全的银行为公司提供按揭贷款，并办理相 关按揭贷款手续，包括但不限于签署贷款合同、确定贷款利率、贷款周期、登记 手续等。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2016-043

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2016 年3 月22 日