Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2016

Jan 18, 2016

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2016-017

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年1 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届监事会第十一次会议 的通知。会议于2016 年1 月18 日（星期一）12:00 前以通讯表决方式召开。本 次会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人。参加会议的监事人数和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

根据公司《 2014 年限制性股票激励计划》的规定，对于焦淑贤、鲁振宇、 李娥、阎庆民、王丽、姚桂兰，该等激励对象于 2015 年离职，其 2014 年业绩考 核合格，因此上述激励对象有权申请第一期解锁，其余尚未解锁的限制性股票由 公司回购并注销；激励对象黄家学于 2014 年离职，因此对其已获授但尚未解锁 的全部限制性股票实施回购注销；激励对象吴琳已离职并主动放弃获授的限制性 股票，因此对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票实施回购注销。经审议，监 事会同意公司合计回购并注销已获授但尚未解锁的限制性股票共 17.4 万股，回 购价格为 13.60 元 / 股。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2014 年限制性股票激励计划第一次解锁的议案》。 经审议，监事会认为：

1 、激励对象黄家学于 2014 年离职，激励对象吴琳已离职并主动放弃获授的 限制性股票，因此该等人员不再系公司 2014 年限制性股票激励计划的激励对象。

2 、焦淑贤、鲁振宇、李娥、阎庆民、王丽、姚桂兰等激励对象于 2015 年离

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2016-017

职，根据公司《 2014 年限制性股票激励计划》第 9.5 条的规定，由于上述员工 2014 年度个人绩效考核合格，因此其有权申请第一次限制性股票解锁。

3 、除上述情形外，其余激励对象均为在公司（含控股子公司、分公司）任 职的公司员工，不存在公司《 2014 年限制性股票激励计划》第 3.3 条规定的不得 成为激励对象的相关情形；该等激励对象在 2014 年度绩效考核中全部合格，因 此该等人员符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项 备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司《 2014 年限制性股票激励计划》 规定的激励对象范围，该等人员作为激励对象的主体资格合法、有效。 特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会

年 1 月 19 日