Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2016

Jan 11, 2016

中源协和细胞基因工程股份有限公司

独立董事关于任免高级管理人员的独立意见

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 四十次会议于2016年1月11日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于免去 孙虓虎先生市场营销总监职务的议案》和《关于聘任李强先生为公司副总经理的 议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》的有关规定，我们作为公司独立董事，针对本次董事会任免 高级管理人员事项发表如下独立意见：

本次董事会任免高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定；李强先生符合《公司法》和《公司章程》的任职条件，能够发挥重 要的作用。基于独立判断，我们同意免去孙虓虎先生市场营销总监职务和聘任李 强先生为公司副总经理。

独立董事：

刘晓程： 严仁忠：

曾雪云：

2016年1月11日