Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2015

Dec 28, 2015

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2015-127

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年12 月 25 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第三十七次会 议的通知，会议于2015 年12 月28 日（星期一）12:00 前以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。参加会议的董事人数和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于子公司向银行申请贷款的议案》；

公司子公司上海执诚生物科技有限公司（以下简称“上海执诚”）决定向银 行申请贷款，具体情况如下：

1 、上海执诚拟向上海农商银行浦东分行申请固定资产贷款 4900 万元，用于 支付上海执诚研发中心与生产线项目的建设及装修款项，贷款期限为 3 年，利率 执行基准上浮 10% ，以上海执诚位于周浦镇 30 街坊 53/3 丘（沪房地浦字（ 2013 ） 第 229581 号）土地及相应在建工程作抵押。

2 、因生产经营需要，补充经营资金的需求，上海执诚拟向浦发银行上海分 行营业部申请流动资金贷款 3000 万元，贷款期限一年，利率执行基准上浮 10% ， 以上海执诚位于上海浦东康新公路 3399 弄 6 号楼（沪房地浦字（2014）第221597 号）作抵押。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于制定<融资融券业务管理细则>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2015 年12 月29 日