Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2015

Dec 21, 2015

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2015-122

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年12 月 18 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第三十六次会 议的通知，会议于2015 年12 月21 日（星期一）12:00 前以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。参加会议的董事人数和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于子公司出租房屋暨关联交易的议案》；

具体详见同日公告《关于子公司出租房屋暨关联交易的公告》。

天津开发区德源投资发展有限公司为公司控股股东，协和干细胞基因工程有 限公司为公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次 交易构成关联交易。因此，公司关联董事李德福、王勇、魏松、庞世耀、吴明远 回避表决，由其他4名非关联董事进行表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订<内部控制手册>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修订<内部控制评价手册>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会