Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2015

Sep 28, 2015

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2015-092

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年9 月 25 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届监事会第九次会议的 通知。会议于2015 年9 月28 日（星期一）15:30 在公司会议室以现场表决方式 召开。本次会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人，职工监事范冰清 女士因个人原因未能参加本次会议，委托田耀宗先生代为投票表决，公司部分高 管列席了本次会议。参加会议的监事人数和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举王岩先生为公司监事会主席。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会

2015 年 9 月 29 日