Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2015

Sep 14, 2015

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2015-083

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年9 月 11 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第三十次会议 的通知，会议于2015 年9 月14 日（星期一）12:00 前以通讯表决方式召开。本 次会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。参加会议的董事人数和召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》；

具体详见同日公告《关于申请发行短期融资券的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于制定<公司债务融资工具的信息披露事务管理制度>的议 案》。

为规范公司发行债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促 进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规及《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具信息披露规则》、《公司章程》等有关规定，公司制定《公 司债务融资工具的信息披露事务管理制度》。

《公司债务融资工具的信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会