Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2015

Sep 10, 2015

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2015-079

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年9 月 7 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第二十九次会议 的通知，会议于2015 年9 月10 日（星期四）9:30 前以通讯表决方式召开。本 次会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。参加会议的董事人数和召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于聘任韩月娥女士为公司财务总监的议案》；

鉴于公司财务总监张能鲲先生由于工作需要（拟到永泰红磡控股集团有限公 司任财务管理部副总监职务），向公司辞去财务总监职务。经公司总经理提名， 公司董事会提名委员会考察与审慎核实，认为韩月娥女士具备担任公司财务总监 的任职资格，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，在财务管理方面 有着突出的专业能力，能够发挥重要的作用。因此，公司董事会决定聘任韩月娥 女士为公司财务总监，为公司高级管理人员。任期至本届董事会届满。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，韩月娥女士辞去监事及监事会主 席导致公司监事会成员低于法定最低人数，韩月娥女士将继续履行监事职责直至 新监事就任为止。因此，韩月娥女士将在不再履行监事职责后，开始履行财务总 监职责。（韩月娥女士简历见附件）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事刘晓程、严仁忠、曾雪云认为：

本次董事会聘任财务总监的审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，韩月娥女士符合《公司法》和《公司章程》的任职条件，能够发挥重

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2015-079

要的作用。基于独立判断，我们对此次聘任韩月娥女士为公司财务总监事项表示

同意。

二、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

具体详见同日公告《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2015 年9 月11 日

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2015-079

附件：

韩月娥女士简历：

韩月娥，女，52 岁，工商管理硕士。

现任天津开发区德源投资发展有限公司董事长，天津红磡投资发展股份有限 公司董事长，协和干细胞基因工程有限公司监事，协和华东干细胞基因工程有限 公司监事，和泽生物科技有限公司董事，中源诗丹赛尔（天津）化妆品有限公司 董事。

曾任公司董事、副董事长、监事会主席，天津开发区德源投资发展有限公司 总经理，天津红磡投资发展股份有限公司总经理，协和干细胞基因工程有限公司 董事。