Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2015

Sep 10, 2015

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2015-080

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年9 月 7 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届监事会第八次会议的通 知。会议于2015 年9 月10 日（星期四）9:30 前以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人。参加会议的监事人数和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于增补王岩先生为公司第八届监事会监事的议案》。

鉴于公司监事会主席韩月娥女士由于工作需要（拟任职公司财务总监职务）， 向公司辞去公司监事、监事会主席职务。韩月娥女士辞职后，公司监事会由 2 名 监事组成。根据《公司章程》的规定，监事会应由3 名监事组成。监事会经过审 议，认为王岩先生具备担任上市公司监事的任职资格，符合《公司法》及《公司 章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司监事职务，经征得本人同意，监事会 决定增补王岩先生为公司第八届监事会监事。（王岩先生简历见附件）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会

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证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2015-080

附件：

王岩先生简历

王岩，男，44 岁，工商管理硕士。

现任永泰红磡控股集团有限公司财务总监。

曾任内蒙古银宏能源开发有限公司财务总监；中国银宏实业发展公司财务总

监；天津开发区永泰房地产开发有限公司审计部经理。