Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2015

Aug 11, 2015

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2015-062

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年8 月 7 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第二十六次会议 的通知，会议于2015 年8 月11 日（星期二）12:00 前以通讯表决方式召开。本 次会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。参加会议的董事人数和召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于授权公司经营层择机设立海外并购基金的议案》；

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于授权公司经营 层择机设立海外并购基金的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2015 年第二次临时股东大会的议案》。

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开2015年第

二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2015 年8 月12 日