Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2015

Apr 27, 2015

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2015-023

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年4 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第十九次会议 的通知。会议于2015 年4 月27 日上午10：00 在公司会议室以现场表决方式召 开。会议由董事长李德福先生主持，本次会议应参加表决董事9 人，实际参加表 决董事9 人，董事魏松先生因工作原因未能参加本次会议，委托副董事长王勇先 生代为投票表决，独立董事刘晓程先生因工作原因未能参加本次会议，委托独立 董事严仁忠先生代为投票表决，公司部分监事和高管列席了本次会议。参加会议 的董事人数和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《公司 2014 年年度报告》全文及摘要；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2014 年年度股东大会审议。

《公司 2014 年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

二、审议通过《公司 2014 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2014 年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2015 年经营计划》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》；

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证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2015-023

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2014 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2015 年度财务预算报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2014 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014 年度经审计的净 利润为-2051.95 万元，2014 年12 月31 日累计未分配利润为-2.39 亿元，因此

不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2014 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体详见同日公告《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《公司 2014 年度内部控制评价报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2014 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 。

九、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的议 案》；

经公司董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

公司 2014 年审计费用为 110 万元，其中内部控制审计费用 35 万。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2014 年年度股东大会审议。

十、审议通过《公司2015年第一季度报告》全文及正文。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司2014 年第一季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 。

十一、审议通过《关于召开2014年年度股东大会通知的议案》。

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证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2015-023

具体详见同日公告《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事在 2014 年年度股东大会上作 2014 年度述职报告。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2015 年 4 月 28 日

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