Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2015

Feb 27, 2015

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2015-014

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年2 月 27 日以电话、口头通知等方式发出了关于召开公司第八届董事会第十六次会议 的通知，会议于2015 年2 月27 日（星期五）15:30 前在公司会议室以现场表决 方式召开。本次会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。副董事长王 勇先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事长李德福先生代为投票表决，董 事魏松先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事吴明远先生代为投票表决， 独立董事刘晓程先生因工作原因未能参加本次会议，委托独立董事严仁忠先生代 为投票表决，公司部分监事、部分高管列席了本次会议。参加会议的董事人数和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于增选公司副董事长的议案》；

根据《公司章程》的规定，公司董事会设副董事长2名。董事会决定增选王 辉先生为公司第八届董事会副董事长。任期至本届董事会届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于调整第八届董事会各专业委员会委员的议案》； 经选举，调整后的第八届董事会各专业委员会委员如下：

战略委员会

主任委员：李德福； 委员：王勇、刘晓程、吴明远

薪酬与考核委员会

主任委员：刘晓程； 委员：王勇、严仁忠

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审计委员会

主任委员：严仁忠； 委员：曾雪云、庞世耀 提名委员会

主任委员；曾雪云； 委员：王 勇、严仁忠 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；

根据公司实现扁平化管理的需要，进一步加强公司总部业务和职能管理，公 司决定调整组织架构，取消技术质量部，增设技术研发中心、生产运营中心、总 经理办公室；市场运营部改为市场营销中心；财务管理部改为财务管理中心；人 力行政部改为人力资源中心；战略发展部改为战略品牌部；投资管理部改为投资 运营部；信息管理部改为信息网络部；审计部改为内控审计室。调整后，公司日 常经营管理部门由一室、五部门、五中心组成，分别为：总经理办公室、战略品 牌部、投资运营部、市值管理部、法律事务部、信息网络部、市场营销中心、生 产运营中心、技术研发中心、财务管理中心、人力资源中心。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》。

经公司总经理提议，为了配合公司变革组织架构的需要，对公司部分高级管 理人员调整如下：

• 1、免去刘拥军先生新药研发总监职务，聘任刘拥军先生为公司技术研发总

• 监，为公司高级管理人员。任期至董事会届满。（刘拥军先生简历见附件）

  • 2、免去孙虓虎先生市场运营总监职务，聘任孙虓虎先生为公司市场营销总

• 监，为公司高级管理人员。任期至董事会届满。（孙虓虎先生简历见附件） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事刘晓程、严仁忠、曾雪云认为：

1、本次董事会调整高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，刘拥军先生和孙虓虎先生符合《公司法》和《公司章程》的 任职条件，能够发挥重要的作用。基于独立判断，我们同意免去刘拥军先生新药 研发总监职务，聘任刘拥军先生为公司技术研发总监；免去孙虓虎先生市场运营 总监职务，聘任孙虓虎先生为公司市场营销总监。

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2015-014

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2015 年2 月28 日

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2015-014

附件：

刘拥军先生简历：

刘拥军，男，47 岁，中国协和医科大学基础医学博士后。

现任天津和泽干细胞科技有限公司总裁，和泽生物科技有限公司部分下属子

公司董事、监事会主席，同济大学高等研究院兼职研究员。

曾任公司副总经理、新药研发总监，和泽生物科技有限公司副总裁，任职于 河北职工医学院，中国医学科学院血液学研究所副研究员。

孙虓虎先生简历：

孙虓虎，男， 51 岁，上海交通大学医学院免疫学博士。

曾任公司市场运营总监；天年生物（中国）有限公司集团总助、上海总经理， 和泓生物（上海有限公司）市场总监，上海东海制药股份有限公司总经理。