Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2015

Feb 12, 2015

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2015-011

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年2 月 9 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第十五次会议的 通知，会议于2015 年2 月12 日（星期四）9:30 前以通讯表决方式召开。本次 会议应参加表决董事8 人，实际参加表决董事8 人。参加会议的董事人数和召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于免去王学军先生公司常务副总经理职务，聘任王学军先 生为公司副总经理的议案》；

根据公司经营发展的实际需要，公司决定免去王学军先生公司常务副总经理 职务。经总经理提名，公司董事会提名委员会经过考察与审慎核实，认为王学军 先生在企业管理方面能够发挥重要的作用，具备担任上市公司副总经理的任职资 格，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司董事会同意聘任王学 军先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满，同意董事会薪酬与考核委员会 确定的薪酬。（王学军先生简历见附件）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于聘任李旭先生为公司常务副总经理的议案》；

随着公司业务规模的不断扩大，结合公司实际经营发展的需要，经总经理提 名，董事会提名委员会经过考察与审慎核实，认为李旭先生在企业管理方面能够 发挥重要的作用，具备担任上市公司常务副总经理的任职资格，符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。公司董事会同意聘任李旭先生为公司常务副总 经理，任期至本届董事会届满，同意董事会薪酬与考核委员会确定的薪酬。（李

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2015-011

旭先生简历见附件）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事刘晓程、贾祥玉、严仁忠认为：

1、本次董事会聘任高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，王学军先生和李旭先生符合《公司法》和《公司章程》的任 职条件，能够发挥重要的作用。基于独立判断，我们同意免去王学军先生公司常 务副总经理职务，聘任王学军先生为公司副总经理；同意聘任李旭先生为公司常 务副总经理。

2、公司本次确定高级管理人员薪酬是依据公司所处行业和公司规模，结合 公司的实际经营情况及高级管理人员的实际工作情况制定的，不存在损害公司及 股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。基于独立判 断，我们对本次董事会确定高级管理人员薪酬表示同意。

三、审议通过《关于发放高级管理人员 2014 年年度绩效工资的议案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2015 年2 月13 日

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2015-011

附件：

王学军先生简历：

王学军，男，48 岁，南开大学工商管理硕士。 现任中源诗丹赛尔（天津）化妆品有限公司董事、总经理；协和干细胞基因 工程有限公司部分下属分公司负责人；和泽生物科技有限公司部分下属子公司董 事、总经理。

曾任公司常务副总经理；协和干细胞基因工程有限公司市场营销中心总经 理；和泽生物科技有限公司董事、总经理，裕达生物技术公司总经理，天津康复 中心医师。

李旭先生简历：

李旭，男， 30 岁，新西兰坎特伯雷大学理学学士。

曾任北京天益明康科技有限公司总经理；蓝创科技有限公司总经理；永泰红 磡养老产业集团助理总裁；上海鸿泰老龄服务中心主任； EXTREME RC LTD 总经理。