Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2015

Feb 12, 2015

中源协和细胞基因工程股份有限公司

独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 十五次会议于2015年2月12日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于免去 王学军先生公司常务副总经理职务，聘任王学军先生为公司副总经理的议案》及 《关于聘任李旭先生为公司常务副总经理的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》的有关规定，我们作为公司独立董事，针对本次董事会任免 高级管理人员事项发表如下独立意见：

本次董事会聘任高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，王学军先生和李旭先生符合《公司法》和《公司章程》的任职条件， 能够发挥重要的作用。基于独立判断，我们同意免去王学军先生公司常务副总经 理职务，聘任王学军先生为公司副总经理；同意聘任李旭先生为公司常务副总经 理。

独立董事：

刘晓程： 贾祥玉：

严仁忠：

2015年2月12日