Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2015

Feb 5, 2015

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2015-008

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

根据公司经营的实际需要，公司决定对《公司章程》部分条款修改如下： 一、原第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

修改为：

第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人。 二、第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修改为：

第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，设副董事长 2 人。董事长和副董 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

上述修改事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2015 年 2 月 6 日