Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2014

Dec 15, 2014

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2014-116

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年12 月 12 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第十二次会议 的通知，会议于2014 年12 月15 日（星期一）12:00 前以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决董事8 人，实际参加表决董事8 人。参加会议的董事人数和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司与佛山市顺德区经济和科技促进局及佛山市顺德区 同天信息科技有限公司签署<关于中源协和（南方）细胞基因工程产业化基地之 战略框架合作协议>的议案》；

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司签署关于中源协和 （南方）细胞基因工程产业化基地之战略框架合作协议的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2014 年第九次临时股东大会的通知的议案》。 具体详见同日公告《关于召开2014 年第九次临时股东大会的通知》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2014 年12 月16 日