Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2014

Nov 14, 2014

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2014-103

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年11 月11 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第九次会议 的通知。会议于2014 年11 月14 日（星期五）9:30 前以通讯表决方式召开。本 次会议应参加表决董事8 人，实际参加表决董事8 人。参加会议的董事人数和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于制定<内部问责制度>的议案》；

为进一步健全公司内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管 理人员及其他相关人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、中国证券监督管理委员会天津证监局《关于印发<天津辖区上市公司建立 健全证券违法违规行为内部问责制度工作指引>(试行)的通知》(津证监上市字 [2014]61 号) 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公 司制定了《内部问责制度》。

《内部问责制度》详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订 < 证券投资管理制度 > 的议案》；

为加强公司证券投资业务的管理，有效控制投资风险，提高公司投资收益， 维护公司及股东的利益，结合公司经营的实际情况，公司对《证券投资管理制度》 进行了修订。

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2014-103

修订后的《证券投资管理制度》详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于调整闲置资金现金管理计划的议案》；

具体详见同日公告《关于调整闲置资金现金管理计划的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2014 年第八次临时股东大会的通知的议案》。 公司定于2014 年12 月1 日（星期一）采用现场投票和网络投票相结合的方 式召开公司2014 年第八次临时股东大会，具体详见同日公告《关于召开2014 年第八次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2014 年 11 月 15 日