Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2014

Sep 25, 2014

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2014-096

中源协和干细胞生物工程股份公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下称“公司”）于 2014 年 9 月 22 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第六次会议的通 知。会议于 2014 年 9 月 25 日（星期四） 9 ： 30 前以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。参加会议的董事人数和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于免去何伟女士公司财务总监职务，聘任何伟女士为公司 副总经理的议案》；

根据公司经营发展的实际需要，公司决定免去何伟女士财务总监职务。经总 经理提名，公司董事会提名委员会经过考察与审慎核实，认为何伟女士在企业管 理方面能够发挥重要的作用，具备担任上市公司副总经理的任职资格，符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司董事会同意聘任何伟女士为公司副 总经理，任期至本届董事会届满。

何伟女士简历见附件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于聘任张能鲲先生为公司财务总监的议案》。

鉴于公司免去何伟女士财务总监职务，聘任其为公司副总经理，经公司总经 理提名，董事会提名委员会经过考察与审慎核实，认为张能鲲先生具备担任公司 财务总监的任职资格，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，在财务 管理方面有着丰富的工作经验和突出的专业能力，能够发挥重要的作用。因此， 公司董事会同意聘任张能鲲先生为公司财务总监，为公司高级管理人员。任期至

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本届董事会届满。

张能鲲先生简历见附件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事刘晓程、贾祥玉、严仁忠认为：

本次董事会聘任高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，何伟女士和张能鲲先生符合《公司法》和《公司章程》的任职条件， 能够发挥重要的作用。基于独立判断，我们对此次聘任高级管理人员事项表示同 意。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2014 年9 月26 日

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附件：

何伟女士简历：

何伟，女， 46 岁，南开大学工商管理学硕士，会计师。 现任协和干细胞基因工程有限公司董事、总经理，协和华东干细胞基因工程 有限公司董事、总经理，重庆市细胞生物工程技术有限公司董事。

曾任公司副总经理，财务总监，总经理助理，协和干细胞基因工程有限公司 财务总监，协和华东干细胞基因工程有限公司副总经理、财务总监，天津环球磁 卡股份有限公司财务部长；天津环球高新造纸网业有限公司总经理兼党委副书 记。

张能鲲先生简历：

张能鲲，男， 38 岁，中国人民大学商学院会计学硕士，高级会计师、高级 审计师、注册税务师。

曾历任正大制药集团 / 中国生物制药有限公司财务经理、审计部副总经理、 审计部总经理、风险审计部总经理；陕西安康正大制药有限公司董事；江苏正大 丰海制药有限公司监事长；湖南正大邵阳骨伤科医院董事；北京玉德未来文化传 媒有限公司监事长；正大天晴药业集团股份有限公司监事；浙江杭州天晴中卫医 药有限公司监事长；江苏正大清江制药有限公司副总经理兼财务总监；江苏正大 丰海制药有限公司财务经理；北京清华紫光英力化工技术有限公司财务主管。

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