Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2014

Sep 1, 2014

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2014-086

中源协和干细胞生物工程股份公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下称“公司”）于 2014 年 8 月 29 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第四次会议的通 知。会议于 2014 年 9 月 1 日（星期一） 12 ： 00 前以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。参加会议的董事人数和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于与关联方共同设立投资管理公司的关联交易议案》； 详见同日公告《关于与关联方共同设立投资管理公司的关联交易公告》。 由于本议案内容涉及关联交易，因此，公司关联董事李德福、王勇、魏松、

庞世耀、吴明远回避表决，由其他4 名非关联董事进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于设立并购基金的议案》。

详见同日公告《关于设立并购基金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

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