Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2014

Jun 30, 2014

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2014-061

中源协和干细胞生物工程股份公司

第七届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下称“公司”）于2014 年6 月27 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第七届董事会第四十四次会议的 通知。会议于2014 年6 月30 日12:00 前以通讯表决方式召开。本次会议应参加 表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。参加会议的董事人数和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过 《 关于使用闲置资金进行现金管理的议案 》;

具体详见同日公告《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2014 年第四次临时股东大会的通知的议案》。

董事会决定于 2014 年 7 月 16 日（星期三）采用现场投票和网络投票相结合 的方式召开 2014 年第四次临时股东大会，具体情况详见同日公告《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

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