Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2014

Mar 21, 2014

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2014-025

中源协和干细胞生物工程股份公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2014 年3 月15 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第七届董事会第三十八次会议的 通知，会议于2014 年3 月21 日（星期五）9：30 前以通讯表决方式召开。本次 会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。参加会议的董事人数和召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议主要讨论公司2014年限制性股票激励计划的相关事宜。根据《上市 公司股权激励管理办法》等有关法规的规定，公司副董事长王勇先生、公司董事、 董事长特别助理张文革先生为本次激励对象，故王勇先生、张文革先生在审议涉 本次股权激励相关的议案时均回避表决。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《中源协和干细胞生物工程股份公司2014 年限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要的议案；

详见同日公告《中源协和干细胞生物工程股份公司股权激励计划草案摘要公 告》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）《中源协和干细胞生物工程股份 公司2014 年限制性股票激励计划（草案）》。

公司关联董事王勇先生、张文革先生对本议案回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《中源协和干细胞生物工程股份公司2014 年限制性股票激励 计划实施考核办法》的议案；

1

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2014-025

《中源协和干细胞生物工程股份公司2014 年限制性股票激励计划实施考核 办法》详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

公司关联董事王勇先生、张文革先生对本议案回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项 的议案》。

为具体实施公司股权激励计划，现提请股东大会授权董事会办理股权激励计 划以下有关事项：

1.确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授 予数量，确定标的股票的授予价格；

2.在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票 所必需的全部事宜；

3.因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量时，按照股权激 励计划规定的原则和方式进行调整；

4.在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理 和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或 /和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

5.签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

6.为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

7.授权董事会就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核 准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、 完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计 划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；

1. 实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东

大会行使的权利除外；

• 9.以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。 公司关联董事王勇先生、张文革先生对本议案回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2014-025

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案尚待《中源协和干细胞生物工程股份公司2014年限制性股票激励计 划（草案）》等相关材料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议，公司 股东大会具体召开日期另行通知。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2014 年3 月22 日

3