Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2014

Jan 23, 2014

中源协和干细胞生物工程股份公司 2014年第一次临时股东大会

会 议 资 料

2014 年2 月7 日

中源协和干细胞生物工程股份公司

2014 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2014 年2 月7 日（星期五）下午2:30。

会议地点：天津市和平区大理道106 号公司会议室。

会议出席人：

• 1、2014 年1 月24 日（星期五）下午3:00 收市后在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司聘请的股东大会见证律师。

会议主持人：董事长 王勇

会议议程：

• 一、宣布会议正式开始；

二、宣布大会出席情况并宣读股东大会须知；

• 三、选举监票人；

四、审议各项议案，股东提问与解答；

编号	议案内容
1	《关于增补李德福先生为公司第七届董事会董事的议案》
2	《关于增补韩月娥女士为公司第七届监事会监事的议案》

五、股东对上述议案进行投票表决；

六、宣读表决结果；

七、宣读股东大会决议；

• 八、宣读本次股东大会召开的法律意见书；

九、签署股东大会决议，会议记录等；

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十、宣布大会结束。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2014 年2 月7 日

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中源协和干细胞生物工程股份公司

2014 年第一次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》[证监发（2006）21号]、《公司 章程》等相关规定，现提出如下议事规则：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会设立大会秘书处。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益， 不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东 权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将交给相关部门进行处理。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股 东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权 的大小依次进行。

五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。 股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时， 也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问 题。

六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择“同 意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投 票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号 填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决 均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30分钟 以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会 2014 年2 月7 日

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议案一：

关于增补李德福先生为公司第七届董事会董事的议案

公司原副董事长韩月娥女士因工作原因，向公司辞去董事及副董事长的职 务。韩月娥女士辞职后，公司董事会由 8 名董事组成。根据《公司章程》的规定， 董事会应由9 名董事组成，经董事会提名委员会认真考察与审慎核实，认为李德 福先生具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定 的任职条件，能够胜任上市公司董事职务，董事会决定增补李德福先生为公司第 七届董事会董事。任期至本届董事会届满。

附：李德福先生简历

李德福，男，56 岁，南开大学EMBA 硕士学位。

现任永泰红磡控股集团有限公司董事长；天津市政协委员；天津市工商业联 合会副主席；全国工商联房地产商会副会长；中国老龄产业协会常务理事。 曾任中共天津市委党史资料征集委员会办公室主任兼编辑出版处处长。

此议案，现提请公司股东大会审议。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会 2014 年2 月7 日

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议案二：

关于增补韩月娥女士为公司第七届监事会监事的议案

公司原监事会主席崔晶雪先生因工作原因，向公司辞去监事及监事会主席的 职务。崔晶雪先生辞职后，公司监事会由 2 名监事组成。根据《公司章程》的规 定，监事会应由3 名监事组成。监事会经过审议，认为韩月娥女士具备担任上市 公司监事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜 任上市公司监事职务，经征得本人同意，监事会决定增补韩月娥女士为公司第七 届监事会监事。

附：韩月娥女士简历

韩月娥，女， 51 岁，硕士学位。

现任协和干细胞基因工程有限公司董事；和泽生物科技有限公司董事；协和 华东干细胞基因工程有限公司监事；天津开发区德源投资发展有限公司董事长、 总经理；天津红磡投资发展股份有限公司董事长、总经理。

曾任天津电瓷电器厂主管会计；中国银宏实业总公司财务总监；上海望春花 （集团）股份有限公司第五届董事会董事；中源协和干细胞生物工程股份公司董 事、副董事长。

此议案，现提请公司股东大会审议。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2014 年2 月7 日

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