Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2014

Jan 16, 2014

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2014-007

中源协和干细胞生物工程股份公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2014 年1 月13 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第七届董事会第三十三次会议的 通知，会议于2014 年1 月16 日（星期四）15：00 在公司会议室召开。本次会议 应参加表决董事8 人，实际参加表决董事8 人。参加会议的董事人数和召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于增补李德福先生为公司第七届董事会董事的议案》。

日前，公司副董事长韩月娥女士因工作原因，向公司辞去董事及副董事长的 职务。

韩月娥女士辞职后，公司董事会目前由 8 名董事组成。根据《公司章程》的 规定，董事会应由9 名董事组成，经董事会提名委员会认真考察与审慎核实，认 为李德福先生具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》 规定的任职条件，能够胜任上市公司董事职务，董事会决定增补李德福先生为公 司第七届董事会董事。任期至本届董事会届满。

附：李德福先生简历

李德福，男，56 岁，南开大学EMBA 硕士学位。

现任永泰红磡控股集团有限公司董事长；天津市政协委员；天津市工商业联 合会副主席；全国工商联房地产商会副会长；中国老龄产业协会常务理事。

曾任中共天津市委党史资料征集委员会办公室主任兼编辑出版处处长。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事刘晓程、贾祥玉、严仁忠认为：

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2014-007

本次增补李德福先生为公司第七届董事会董事的审议表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定。经过认真审核，我们认为李德福先生具备担任 上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件。基 于独立判断，我们对增补李德福先生为公司第七届董事会董事表示同意。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2014 年1 月17 日