Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2013

Sep 13, 2013

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2013-027

中源协和干细胞生物工程股份公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2013 年9 月10 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第七届董事会第二十九次会议的 通知，会议于2013 年9 月13 日（星期五）12：00 前以通讯表决方式召开。本次 会议应参加表决董事8 人，实际参加表决董事8 人。参加会议的董事人数和召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于增补张文革先生为公司第七届董事会董事的议案》；

公司董事会目前由8 名董事组成，根据《公司章程》的规定，董事会应由9 名董事组成，经董事会提名委员会认真考察与审慎核实，认为张文革先生具备担 任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件， 能够胜任上市公司董事职务，董事会决定增补张文革先生为公司第七届董事会董 事。任期至本届董事会届满。

附：张文革先生简历

张文革，男，47 岁，北京大学情报学学士学位，南开大学EMBA 在读。

曾任天津建筑设计院助理工程师；天津市人民政府外事办公室副主任科员； 中国驻芬兰大使馆副领事、研究室主任；天津市人民政府外事办公室副处长；美 国TGM 公司中国办事处总经理；乐成集团董事、总裁办主任；永泰红磡控股集团 有限公司副总裁、总裁助理。

现任公司常务副总经理，永泰红磡控股集团有限公司董事，协和干细胞基因 工程有限公司董事，协和华东干细胞基因工程有限公司董事。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2013-027

公司独立董事刘晓程、贾祥玉、严仁忠认为：

本次增补张文革先生为公司第七届董事会董事的审议表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定。经过认真审核，我们认为张文革先生具备担任 上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件。基

于独立判断，我们对增补张文革先生为公司第七届董事会董事表示同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

具体详见同日公告《关于修改公司章程的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2013年9月30日采用现场投票的方式召开2013年第一次临时股东

大会。具体详见同日公告《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

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