Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2013

Jul 8, 2013

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2013-017

中源协和干细胞生物工程股份公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2013 年7 月5 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第七届董事会第二十七 次会议的通知，会议于2013 年7 月8 日（星期一）上午12：00 前以通讯表 决方式召开。本次会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。参加 会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于全资子公司和泽生物科技有限公司变更对外投资方 案的议案》；

详见同日公告的《关于全资子公司和泽生物科技有限公司变更对外投资 方案的公告》。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于下属企业协和华东干细胞基因工程有限公司建立湖 州红十字协和华东干细胞救助基金的议案》。

为履行社会责任，回馈社会，便于下属企业在当地开展业务，同时为帮 助困难家庭的白血病患儿实现挽救生命，恢复健康的愿望，公司下属企业协 和华东干细胞基因工程有限公司决定向湖州市红十字会捐赠200 万元，建立 “湖州红十字协和华东干细胞救助基金”，基金分5 年到位，从2013 年开始 每年捐款40 万元，主要用于支持湖州市红十字会开展人道救助和干细胞宣传 等活动。救助基金的使用管理由协和华东干细胞基因工程有限公司和湖州市

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2013-017

红十字会共同磋商决定。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2013 年 7 月 9 日