Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2013

Jun 6, 2013

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2013-012

中源协和干细胞生物工程股份公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2013 年6 月3 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第七届董事会第二十六次会议 的通知，会议于2013 年6 月6 日（星期四）上午9：30 前以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。参加会议的董事人数 和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司与天津开发区德源投资发展有限公司签订<借款合 同>补充协议书的关联交易议案》；

详见同日公告的《关于公司与天津开发区德源投资发展有限公司签订<借款 合同>补充协议书的关联交易公告》。

由于本议案内容涉及关联交易，因此，公司关联董事王勇、韩月娥、曹海 峰回避表决，由其他6 名非关联董事进行表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司2012 年年度股东大会审议。详见同日公告的2012 年年 度股东大会会议通知。

二、审议通过《关于解租现有办公场所并承租新办公场所的关联交易议 案》。

详见同日公告的《关于解租现有办公场所并承租新办公场所的关联交易公 告》。

由于本议案内容涉及关联交易，因此，公司关联董事王勇、韩月娥、曹海

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证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2013-012

峰回避表决，由其他6 名非关联董事进行表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司2012 年年度股东大会审议。详见同日公告的2012 年年 度股东大会会议通知。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2013 年 6 月 7 日

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