Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2012

Dec 3, 2012

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2012-072

中源协和干细胞生物工程股份公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2012 年11 月 29 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第七届董事会第二十次会议 的通知，会议于2012 年12 月2 日（星期日）下午 3 ： 00 在公司会议室召开。本 次会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，副董事长韩月娥女士委托 董事长王勇先生代为出席会议并行使表决权，独立董事刘晓程先生委托独立董事 贾祥玉先生代为出席本次会议并行使表决权。参加会议的董事人数和召开程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于变更公司2012 年度审计机构的议案》；

近期，公司收到利安达会计师事务所有限责任公司发来的《关于变更2012 年度财务报表审计机构的函》，称：公司2012 年度财务报表审计项目及原服务于 公司的审计团队合并至中瑞岳华会计师事务所，为保持公司审计工作的连续性和 稳定性，保证财务报表的审计质量，经董事会审计委员会提议，董事会决定改聘 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度审计机构。公司2012 年审计费用仍为90 万元，其中财务审计费用60 万，内部控制审计费用30 万。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于子公司和泽生物科技有限公司签订<房屋租赁合同>关联 交易的议案》；

详见同日公告的《关于子公司和泽生物科技有限公司签订<房屋租赁合同> 关联交易公告》。

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由于本议案内容涉及关联交易，因此，公司关联董事王勇、韩月娥、曹海峰 回避表决，由其他6 名非关联董事进行表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于转让部分内蒙古银宏干细胞生命科技投资有限公司股权 的议案》。

详见同日公告的《关于转让部分内蒙古银宏干细胞生命科技投资有限公司股 权的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2012 年 12 月 4 日

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