Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2012

Feb 17, 2012

证券代码： 600645 证券简称： ST 中源 公告编号： 2012‐010

中源协和干细胞生物工程股份公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2012 年2 月14 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第七届董事会第八次会议的通 知，会议于2012 年2 月17 日上午9：30 在天津市东丽区空港经济区东九道 45 号和泽生物科技有限公司会议室召开。本次会议应参加表决董事9 人，实际参加 表决董事9 人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《公司 2011 年年度报告》全文及摘要； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《公司 2011 年度董事会工作报告》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《公司 2011 年度财务决算报告》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《公司 2011 年度利润分配预案》；

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，母公司2011 年度经审计的净利 润为1761.02 万元，2011 年12 月31 日累计未分配利润为-2.66 亿元，因此不向 股东分配利润，也不实施资本公积转增股本。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年 度审计机构的议案》；

经公司董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘利安达会计师事务所有

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证券代码： 600645 证券简称： ST 中源 公告编号： 2012‐010

限责任公司为公司 2012 年度审计机构。公司 2012 年审计费用为 90 万元，其中 财务审计费用 60 万，内部控制审计费用 30 万。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于修订 < 公司内幕信息知情人管理制度 > 的议案》。

公司六届二十二次董事会审议通过了《公司内幕信息知情人管理制度》。为 贯彻落实中国证监会2011 年发布《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理 制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）以及天津证监局《关于做好内幕信息知 情人登记管理有关工作的通知》（津证监上市字[2011]90 号）的要求，进一步加 强公司内幕信息管理工作，经董事会研究，决定修订《公司内幕信息知情人管理 制度》。

修订后的《公司内幕信息知情人管理制度》详见上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上第一、二、三、四、五项议案须提交公司 2011 年年度股东大会审议。 董事会将另行通知 2011 年年度股东大会召开时间。

独立董事在 2011 年年度股东大会上作 2011 年度述职报告。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

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