Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2011

Aug 6, 2011

证券代码： 600645 证券简称：ST 中源 公告编号： 2011-030

中源协和干细胞生物工程股份公司

七届一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于 2011 年 8 月 2 日以电话、邮件等方式发出了关于召开公司七届一次监事会临时会议的通知。会 议于 2011 年 8 月 5 日上午 9 点 30 分在公司会议室召开。本次会议应参加表决 监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。参加会议的监事人数和召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》。

会议选举崔晶雪先生为公司第七届监事会监事会主席。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司监事会 2011 年 8 月 6 日