Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2011

Aug 6, 2011

证券代码： 600645 证券简称： ST 中源 公告编号： 2011-029

中源协和干细胞生物工程股份公司

七届一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于 2011 年 8 月 2 日以电话、邮件等方式发出了关于召开公司七届一次董事会临时会议的通知。会 议于 2011 年 8 月 5 日上午 9 点 30 分在公司会议室召开。本次会议应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》； 会议选举王勇先生为公司第七届董事会董事长，韩月娥女士为公司第七届董 事会副董事长。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于修改中源协和干细胞生物工程股份公司董事会战略委员 会工作细则的议案》；

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展的需要，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，经与会董事研究，决定对《公司董事会战略委员会工 作细则》的第三条进行修改：

修改前 ：

战略委员会由三名成员组成。战略委员会成员全部由董事组成，由公司董事 会选举产生。

修改后 ：

战略委员会由四名成员组成。战略委员会成员全部由董事组成，由公司董事 会选举产生。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

1 / 5

证券代码： 600645 证券简称： ST 中源 公告编号： 2011-029

三、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》； 会议选举第七届董事会各专业委员会委员如下：

战略委员会

主任委员：王 勇； 委员：韩月娥、刘晓程、邱立成 薪酬与考核委员会

主任委员：刘晓程； 委员：韩月娥、邱立成

审计委员会

主任委员：严仁忠； 委员：贾祥玉、曹海峰 提名委员会 主任委员；贾祥玉； 委员：王 勇、严仁忠 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

公司现任高级管理人员任期已满。根据《公司章程》等有关规定，为做好公 司的日常经营管理，经董事会研究决定：聘任王勇先生为公司总经理；聘任杨光 兴先生、何伟女士、黄家学先生为公司副总经理；聘任孟志宏先生为公司财务总 监；聘任夏亮先生为公司董事会秘书。

以上高级管理人员任期与第七届董事会任期相同。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事刘晓程、贾祥玉、邱立成、严仁忠认为：

本次董事会聘任公司高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，上述高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》的任职条 件，且有着丰富的企业管理经验，能够胜任各自担任的职务。基于独立判断，我 们对本次聘任公司高级管理人员表示同意。

以上高级管理人员简历见附件。

五、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》； 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2 / 5

证券代码： 600645 证券简称： ST 中源 公告编号： 2011-029

六、审议通过《关于公司与重庆医科大学附属儿童医院投资成立重庆干细胞 生物科技研发基地的议案》。

重庆是我国四大直辖市之一，是我国管辖面积最大的直辖市，辖区内常住人 口数量超过3000 万，在干细胞存储和临床应用方面具有广阔的市场前景。为了 在重庆地区发展干细胞产业，我公司拟与重庆医科大学附属儿童医院共同投资成 立重庆干细胞生物科技研发基地，推动干细胞成熟技术向临床转化应用等事宜。 一、合作方：重庆医科大学附属儿童医院

二、合作目的：为后续在重庆市建立脐带血造血干细胞库打下坚实基础

三、投资规模：我公司与重庆医科大学附属儿童医院共同投资3000 万元成 立新公司，其中：我公司以现金出资投资2400 万元，占新公司股权比例为80%， 重庆医科大学附属儿童医院以无形资产出资投资600 万元，占新公司股权比例为 20%。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会 2011 年 8 月 6 日

3 / 5

证券代码： 600645 证券简称： ST 中源 公告编号： 2011-029

附件：

高级管理人员简历

王勇：

男， 44 岁，南开大学工商管理硕士。

现任中源协和干细胞生物工程股份公司第七届董事会董事；协和干细胞基因 工程有限公司董事长；协和华东干细胞基因工程有限公司董事长、总经理；天津 红磡投资发展股份有限公司董事；永泰红磡控股集团有限公司董事。

曾任天津开发区永泰房地产开发有限公司总经理；天津红磡投资发展股份有 限公司总经理；中源协和干细胞生物工程股份公司第六届董事会董事长、公司总 经理。

杨光兴 ：

男， 44 岁，研究生学历，经济师。

现任中源协和干细胞生物工程股份公司副总经理；协和华东干细胞基因工程 有限公司常务副总经理；上海市贵州商会常务副会长。

曾任贵州省水城特区政府驻海南办事处主任；贵州省华联民族贸易公司总经 理；中教科技事业有限公司副总经理；上海望春花（集团）股份有限公司副总经 理；西部发展控股有限公司副总经理；上海社科院区域竞争力研究所特约研究员； 湖北望春花纺织股份有限公司监事；上海望春花进出口贸易有限公司董事；协和 华东干细胞基因工程有限公司总经理。

何伟：

女， 43 岁，工商管理学硕士。

现任中源协和干细胞生物工程股份公司副总经理；协和干细胞基因工程有限 公司财务总监；协和华东干细胞基因工程有限公司副总经理、财务总监。

曾任天津环球磁卡股份有限公司财务部长；天津环球高新造纸网业有限公司 总经理兼党委副书记；中源协和干细胞生物工程股份公司总经理助理。

4 / 5

证券代码： 600645 证券简称： ST 中源 公告编号： 2011-029

黄家学：

男，43岁，免疫学博士。

现任协和干细胞基因工程有限公司副总裁；天津大学药物科学与技术学院教

授、主任；国际细胞治疗协会副主席。

曾任诺华制药公司美国基因组学研究中心博士后研究员。

孟志宏 ：

男， 37 岁，大学本科学历。

现任中源协和干细胞生物工程股份公司财务总监，财务部经理；协和干细胞 基因工程有限公司监事；天津协康医科生物工程技术有限公司董事长；上海春晖 物业管理有限公司监事。

曾任职于北京城建集团四公司；曾任湖北望春花纺织股份有限公司监事；上 海望春花进出口贸易有限公司监事。

夏亮：

男，29岁，大学本科学历。

现任中源协和干细胞生物工程股份公司董事会秘书，协和干细胞基因工程 有限公司董事会秘书。

曾任职于天津证监局期货处。

5 / 5