Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2011

Jul 14, 2011

证券代码： 600645 证券简称：ST 中源 公告编号： 2011-024

中源协和干细胞生物工程股份公司

六届十一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于 2011 年 7 月 7 日以电话、邮件等方式发出了关于召开公司六届十一次监事会临时会议的通知。 会议于 2011 年 7 月 13 日上午 9 点 30 分在公司会议室召开。本次会议应参加表 决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。参加会议的监事人数和召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。

与会监事经过审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第六届监事会于 2011 年 7 月 31 日任期届满，监事崔晶雪先生、温健 女士即将期满离任。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开股东 大会进行监事会换届选举，新任监事任期自 2011 年 8 月 1 日起任期三年，可连 选连任。新任职工监事将由公司职工代表大会民主选举产生。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于提名崔晶雪先生为公司第七届监事会监事的议案》； 监事会经过审议，认为崔晶雪先生具备担任上市公司监事的任职资格，符合 《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司监事职务，经征 得本人同意，决定提名崔晶雪先生为公司第七届监事会监事。（崔晶雪先生简历 见附件）

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过《关于提名温健女士为公司第七届监事会监事的议案》； 监事会经过审议，认为温健女士具备担任上市公司监事的任职资格，符合《公

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证券代码： 600645 证券简称：ST 中源 公告编号： 2011-024

司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司监事职务，经征得本 人同意，决定提名温健女士为公司第七届监事会监事。（温健女士简历见附件） 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司监事会 2011 年 7 月 14 日

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附件：

第七届监事会监事被提名人简历

崔晶雪 ：

男，44 岁，硕士学位。

现任中源协和干细胞生物工程股份公司第六届监事会主席；天津开发区德源

投资发展有限公司副总经理。

曾任麦格理物业开发公司副总经理；戴德梁行（天津）总经理； 21 世纪中 国不动产公司副总裁；上海望春花（集团）股份有限公司第五届监事会主席。

温健：

女， 44 岁，硕士学位。

现任中源协和干细胞生物工程股份公司监事；天津海泰投资担保有限公司副 总经理。

曾任天津海泰科技发展股份有限公司副总经理、董事会秘书；上海望春花（集 团）股份有限公司第五届董事会董事。

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