Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2011

May 12, 2011

证券简称：600645 证券简称：ST 中源 公告编号：2011-018

中源协和干细胞生物工程股份公司

六届三十一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2011年5月6日以 电话、邮件等方式发出了关于召开公司六届三十一次董事会临时会议的通知，会 议于2011年5月11日上午9：30前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事7人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。与会董事经过审议，形成决议如下：

审议通过《关于聘任王勇先生担任公司总经理的议案》；

鉴于王勇先生在代行总经理职责期间，公司各项日常经营管理工作均有序开 展，且公司目前正在进行非公开发行股票的相关工作，为保证本次非公开发行股 票的相关工作顺利进行，避免更换总经理对本次非公开发行的相关工作产生不利 影响，经提名委员会建议，董事会决定聘任王勇先生担任公司总经理。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会 2011年5月12日