Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2010

Apr 29, 2010

证券代码：600645 证券简称：ST 中源 公告编号：2010-015

中源协和干细胞生物工程股份公司

六届二十二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2010 年4 月18 日以电话、邮件等方式发出了关于召开公司六届二十二次董事会会议的通知，并 于2010 年4 月28 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事9 人， 实际出席董事8 人，董事韩月娥因故未能参加本次会议，书面委托董事长王勇代 为出席并行使表决权。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。经与会董事审议，通过以下议案：

一、公司《2009 年年度报告》全文及摘要； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、公司《2009 年度董事会工作报告》；

董事会工作报告详见年报中董事会报告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、公司《2009 年度财务决算报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

四、公司《2009 年度利润分配预案》；

经利安达会计师事务所审计，母公司2009 年度经审计的净利润为-1799.35 万元，2009 年12 月31 日累计未分配利润为-2.89 亿元，因此2009 年度不向股 东分配利润，也不实施资本公积转增股本。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

五、《中源协和干细胞生物工程股份公司内幕信息知情人管理制度》；

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证券代码：600645 证券简称：ST 中源 公告编号：2010-015

内幕信息知情人管理制度详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

六、《中源协和干细胞生物工程股份公司外部信息使用人管理制度》；

外部信息使用人管理制度详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

七、《中源协和干细胞生物工程股份公司年报信息披露重大差错责任追究制 度》；

年报信息披露重大差错责任追究制度详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

八、公司《2010 年第一季度报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

以上议案第一、二、三、四项议案须提交公司 2009 年年度股东大会审议。 董事会决定另行通知 2009 年年度股东大会召开时间。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会 2010 年4 月29 日

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