Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2010

Apr 10, 2010

证券代码：600645 证券简称：ST 中源 公告编号：2010-009

中源协和干细胞生物工程股份公司 六届二十一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2010年4月5日以 电话、电子邮件、传真等方式发出了关于召开公司六届二十一次董事会临时会议 的通知，本次会议于2010年4月9日上午9时前以通讯表决的方式召开，本次会议 应出席董事9人，实际出席董事7人，董事王勇、曹海峰因出国未能参加本次会议。 参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经 与会董事审议，通过了《关于中国医学科学院血液病医院（血液学研究所）转让 其所持有的协和干细胞基因工程有限公司33%股权的议案》。

近期，公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公司（以下简称“协和公司） 收到其股东方中国医学科学院血液病医院（血液学研究所）（以下简称“血研所”） 《关于提请召开协和干细胞基因工程有限公司临时股东会会议的函》，根据有关 规定，血研所提请召开协和公司临时股东会，审议血研所转让其所持有协和公司 33%股权事宜。

经与会董事审议，同意血研所转让其所持有的协和公司 33%股权。同时与会 董事认为公司保留血研所转让其所持有协和公司 33%股权的优先认购权。公司授 权代表参加协和公司股东会，按照本次董事会决议行驶表决权。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

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