Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2010

Feb 11, 2010

证券代码：600645 证券简称：ST 中源 公告编号：2010-003

中源协和干细胞生物工程股份公司

六届十九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2010年2月5日以 电话方式发出了关于召开公司六届十九次董事会会议的通知，并于2010年2月11 日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9 人，参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，通过了关于下属企业协和华东干细胞基因工程有限公司利用闲 置资金进行证券投资的议案。

公司下属企业协和华东干细胞基因工程有限公司（以下简称“华东公司”）， 为了有效利用闲置资金，为公司和股东创造更大利益，制定了《协和华东干细胞 基因工程有限公司证券投资方案》。经董事会研究决定，同意华东公司在一年的 时间内，利用闲置资金不超过4000 万元，进行证券投资。

公司董事会授权经营管理层办理华东公司进行证券投资的相关手续。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会 2010 年2 月12 日

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