Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2009

Dec 28, 2009

证券代码：600645 证券简称：ST 中源 公告编号：2009-044

中源协和干细胞生物工程股份公司 六届十八次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2009年12月23 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司六届十八次董事会临时会议的通 知，本次会议于2009年12月28日下午1时30分前以通讯表决的方式召开，本次会 议应出席董事9人，实际出席董事9人，参加会议的董事人数和召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，做出以下决议：

一、关于聘请夏亮先生为公司董事会秘书的议案。

公司董事长兼董事会秘书王勇先生因工作繁忙，向公司董事会递交辞呈请求 不再兼任公司董事会秘书职务，并向公司董事会提议聘请夏亮先生担任公司六届 董事会秘书。公司董事会对王勇先生在担任公司董事会秘书期间辛勤而富有成效 的工作表示感谢。

夏亮先生的简历如下：

夏亮，男，1982 年9 月17 日出生，学士学位。2005 年至2009 年8 月，任 职于天津证监局期货处；2009 年9 月至今，任协和干细胞基因工程有限公司董 事会秘书。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于公司董事会授权公司经营管理层与合作方谈判处置湖北望春花纺 织股份有限公司、望春花进出口贸易公司资产事宜的议案。

公司主营业务为生命科技产业，现有的纺织业务规模小，缺乏竞争力，不符 合公司主业发展方向，为此，公司董事会授权经营管理层代表公司与合作方进行 谈判，处置湖北望春花纺织股份有限公司、望春花进出口贸易公司资产（处置方 案和合作协议内容须提交公司董事会审议）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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证券代码：600645 证券简称：ST 中源 公告编号：2009-044

特此公告

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会 2009 年12 月28 日

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