Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2009

Aug 15, 2009

— 证券代码：600645 证券简称：ST中源 公告编号：2009 035

中源协和干细胞生物工程股份公司

六届十四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2009年8月10日 以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司六届十四次董事会会议的通知，本 次会议于2009年8月14日在天津市大理道106号公司会议室现场召开，本次会议应 出席董事9人，实际出席董事9人，参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。

一、经与会董事现场推举，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议 通过了选举韩月娥女士为公司第六届董事会副董事长的议案。

二、经与会董事现场推举，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议 通过了调整董事会各专业委员会组成的议案。

2009 年公司第一次临时股东大会审议通过了选举殷卫国、曹海峰、孙学亮 为公司六届董事会董事的议案，为了进一步完善公司法人治理结构，建立健全董 事会内部机构，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》要求，公司董事会 设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专业委员会，各专业委员 会对董事会负责，各专业委员会的提案应提交董事会审查决定。根据规定，董事 会专业委员会全部由公司董事组成，其中薪酬与考核委员会、审计委员会中独立 董事应占半数以上并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专 业人士。经与会董事现场推举，各专业委员会成员组成如下：

• 1、战略委员会，召集人：王勇；委员：殷卫国、曹海峰、孙学亮

• 2、薪酬与考核委员会，召集人：邱立成；委员：王绍凯、韩月娥、郑国臣

• 3、审计委员会，召集人：王凤洲；委员：王绍凯、曹海峰

特此公告

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2009 年 8 月15 日