Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2009

Aug 4, 2009

证券代码：600645 证券简称：ST中源 公告编号：2009-032

中源协和干细胞生物工程股份公司

六届十三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2009年7月28日 以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司六届十三次董事会会议的通知，本 次会议于2009年8月3日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事6人，实际 出席董事6人，参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。

一、经与会董事审议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关 于核销公司对上海望春花平绒制品有限公司等公司的债权的议案。 1、债务单位基本情况

上海望春花平绒制品有限公司、无锡望春花平绒印花有限公司、上海望春花 实业股份有限公司昆山分公司、上海望春花新型建材有限公司等公司与公司存在 历史债权债务往来。截至2008 年12 月31 日，经公司财务审计机构审定，公司 与上述债务单位的具体债权债务情况详见公司2008 年年报（2009 年 1 月 1 日至 2009 年 7 月 30 日无变动）。

2、债务清收情况及财务影响说明

公司多次成立债权清理小组并通过各种手段对上述单位的债权进行催讨，但 因上述单位经营严重亏损无还款能力、资不抵债、直至清算关闭或歇业，催收债 权工作未取得成效。本着成本效益原则及着眼公司长远发展，公司经营管理层提 请董事会对上述债权予以核销。

因公司已对上述债权全额计提了坏账准备，因此本次核销不会对公司本期业 绩产生不利影响。

经与会董事讨论通过，本议案将提交公司股东大会审议。

二、经与会董事审议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关 于公司与上海望春花实业有限公司及其关联企业的债权债务处理事宜的议案。

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证券代码：600645 证券简称：ST中源 公告编号：2009-032

1、债务单位基本情况简要介绍

上海望春花实业有限公司是公司第二大股东，其关联企业上海望春花房地产 开发经营有限公司、上海望春花纺织印染有限公司、苏州成鹏纺织有限公司、松 滋市望春花投资有限公司等企业与公司及公司控股子公司湖北望春花纺织股份 有限公司存在历史债权债务往来。截至 2008 年 12 月 31 日，经公司财务审计机 构审定公司及公司控股子公司湖北望春花纺织股份有限公司与上海望春花实业 有限公司及其关联企业的具体债权债务情况详见公司 2008 年年报（2009 年 1 月 1 日至 2009 年 7 月 30 日无变动）。

2、债务清收情况及财务影响说明

公司多次成立债权清理小组并通过各种手段对上述单位的债权进行催讨，但 因上述债务单位的债权发生的时间长，存在法律诉讼瑕疵；债务单位经营困难， 无偿债能力；双方又存在债权债务纠纷，导致债权催讨无果。本着成本效益原则 及着眼公司长远发展，公司经营管理层提请董事会对上述债权予以核销。

公司已对上述债权计提了一定比例的坏账准备，因此本次历史遗留债权债务 相互冲抵及债权余额的核销不会对公司本期业绩产不利影响。

经与会董事讨论通过，本议案将提交公司股东大会审议。

独立董事的意见

公司独立董事邱立成先生、王凤洲先生、王绍凯先生发表独立意见认为：本 次核销历史上形成的债权债务，有助于解决历史遗留问题，有利于公司的长远发 展。本次核销债权债务客观公允，协议内容公平合理，表决程序合法公正，符合 《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司 和其他股东利益的行为。

特此公告

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2009年8月3日

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