Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2009

Jul 25, 2009

证券代码：600645 证券简称：ST中源 公告编号：2009-029

中源协和干细胞生物工程股份公司 六届十一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2009年7月21日 以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司六届十一次董事会会议的通知，本 次会议于2009 年7月24日以通讯表决的方式召开，本次会议应投票董事7人，实 际投票董事7人，参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。

一、经与会董事审议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关 于董事会向上海证券交易所申请上海望春花实业有限公司限售法人股上市流通 的议案。

公司股改限售法人股于2008年1月29日首次上市流通，由于上海望春花实业 有限公司与公司存在债权债务纠纷，公司董事会未向上海证券交易所申请上海望 春花实业有限公司限售法人股上市流通（祥见公司董事会2008－004号公告）。

鉴于：○1 日前公司与上海望春花实业有限公司签署和解协议（详见公司董事 会2009－26号公告），双方之间已无债权债务纠纷；○2 上海望春花实业有限公司 已经履行了其在股权分置改革中做出的承诺；○3 上海望春花实业有限公司已向公 司董事会申请其限售法人股上市流通。经本次董事会会议审议，董事会同意向上 海证券交易所申请上海望春花实业有限公司限售法人股上市流通。

二、经与会董事审议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关 于聘任殷卫国先生为公司总经理的议案。

因熊俊先生已向公司辞去总经理职务，经董事长王勇先生提名，公司董事会 同意聘任殷卫国先生为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。 殷卫国先生的简历：

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证券代码：600645 证券简称：ST中源 公告编号：2009-029

殷卫国，男，金融学硕士。曾服役于中国人民解放军总参谋部、东海舰队； 退役后先后就职于海通证券有限公司、东方控股有限公司、中国银宏实业发展有 限公司和天津开发区德源投资发展有限公司。

邱立成、王凤洲、王绍凯三位独立董事对本次会议聘任殷卫国先生为公司总 经理事项发表了同意的独立意见（见附件）。

特此公告

中源协和干细胞生物工程股份公司 2009年7月24日

附件：

中源协和干细胞生物工程股份公司 独立董事

关于六届十一次董事会聘任殷卫国先生为公司总经理的独立意见

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）六届十一次董事会 会议于2009年7月24日以通讯表决的方式召开。会议审议通过聘任殷卫国先生为 公司总经理的议案，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，我们作为公司独立董事，针对 本次董事会会议聘任殷卫国先生为公司总经理事项发表如下独立意见：

本次董事会会议聘任总经理的审议表决程序符合公司法和公司章程的有关 规定，殷卫国先生符合公司法和公司章程要求的任职条件，能够胜任其所担任的 职务。

独立董事： 邱立成 王凤洲 王绍凯

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