Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2009

Jul 22, 2009

证券代码：600645 证券简称：ST中源 公告编号：2009-025

中源协和干细胞生物工程股份公司 六届十次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2009年7月15日 以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司六届十次董事会会议的通知，本 次会议于 2009 年7 月20 日以通讯表决的方式召开，本次会议应投票董事9 人， 实际投票董事9 人，其中熊俊董事委托何平董事代为投票，参加会议的董事人数 和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了董事 会授权王勇先生代表公司与上海望春花实业有限公司签署和解协议，一揽子解决 双方及所涉公司之间历史遗留问题的议案。

上海望春花实业有限公司是公司原第三大股东，在历史上与公司存在大量业 务往来，产生一些债权债务纠纷。近日，经友好协商，双方及所涉公司就未解决 历史遗留问题达成和解意愿。为此，公司董事会授权王勇先生代表公司与上海望 春花实业有限公司签署和解协议，一揽子解决双方及所涉公司之间的历史遗留问 题。

特此公告

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2009年7月22日