Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2009

Jul 1, 2009

证券代码：600645 证券简称：ST 中源 公告编号：2009-021

中源协和干细胞生物工程股份公司 六届九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2009年6月27日 以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司六届九次董事会会议的通知，本次 会议于2009年6月30日以现场会方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参 会董事8人，海涛董事因工作原因委托郑国臣董事出席本次董事会。参加会议的 董事人数和会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了 关于同意何平先生辞去董事长职务，选举王勇董事为六届董事会董事长的议案。

董事会对于何平先生任公司董事长期间勤勉尽责、卓有成效的工作，表示由 衷的感谢。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司

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2009年6月30日

附：王勇简历：

王勇，1967 年 10 月 25 日出生，南开大学工商管理硕士，自 2004 年至 2008 年 12 月曾任天津开发区永泰房地产开发有限公司总经理。

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证券代码：600645 证券简称：ST 中源 公告编号：2009-021

中源协和干细胞生物工程股份公司独立董事

关于公司六届九次董事会会议选举公司董事长的独立意见

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）六届九次董事会会 议于2009年7月3日以通讯表决方式召开。会议审议通过了关于同意何平先生辞去 董事长职务，选举王勇先生为公司第六届董事会董事长的议案。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》的有关规定，我们作为公司独立董事，针对本次董事会选举 董事长事项发表如下独立意见：

基于独立判断，我们认为本次董事会选举的董事长的审议表决程序符合公司 法和公司章程的有关规定，符合公司法和公司章程的任职条件，且有着丰富的企 业管理经验，能够胜任各自担任的职务。

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