Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2008

Dec 30, 2008

证券代码：600645 证券简称：ST 望春花 公告编号：2008-038

上海望春花（集团）股份有限公司 六届五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海望春花（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2008 年12月26 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司六届五次董事会会议的通知，本 次会议于2008 年12月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8 人，实际参会董事8人，参加会议的董事人数和会议的召开程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了 “聘任高鹏德先生担任董事会秘书”的议案。

董事会秘书的任期自聘任之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会对 于熊俊总经理代行董事会秘书职责期间勤勉尽责的工作，表示衷心的感谢。 投资者联系事宜：

联系地址：天津市和平区大理道106号 联系电话：022－23319619 23318350－8007 公司互联网域名为: www.wang-chun-hua.com

投资者联系邮箱为：

wangchunhuash@sina.com

特此公告

上海望春花（集团）股份有限公司 董事会

2008 年12 月30 日

附：高鹏德简历

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证券代码：600645 证券简称：ST 望春花 公告编号：2008-038

附件：高鹏德简历

高鹏德简历

高鹏德，法律本科学历，律师，自2003年以来曾先后任天鼎律师事务所、荣 邦律师事务所律师合伙人，协和干细胞基因工程有限公司董事会秘书等职，现任 上海望春花（集团）股份有限公司法务审计部经理。

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