Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2008

Oct 29, 2008

证券代码：600645 证券简称：ST 望春花 公告编号：2008-035

上海望春花（集团）股份有限公司

六届四次董事会会议决议公告

暨关于召开2008年第三次临时股东大会会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海望春花（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2008 年10月23 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司六届四次董事会会议的通知，本 次会议于2008 年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8 人，实际参会董事8人，参加会议的董事人数和会议的召开程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。

一、经与会董事审议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了公 司2008年第三季度报告。

二、经与会董事审议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了 关于召开上海望春花（集团）股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会的议案。 公司2008年第三次临时股东大会会议通知如下：

（一）会议召开时间：2008年11月14日上午9时30分，预计会期半天。

（二）会议地点：天津市大理道106号公司会议室

（三）会议召开方式：现场会议

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议审议以下议题：

1、审议关于“下属控股子公司协和干细胞基因工程有限公司及参股公司协 和华东干细胞基因工程有限公司与北方国际信托投资股份有限公司签订4000 万 信托贷款协议”的议案；

2、审议关于“将公司的名称变更为中源协和干细胞生物工程股份公司，注 册地变更至天津市”的议案。

（六）会议出席对象

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证券代码：600645 证券简称：ST 望春花 公告编号：2008-035

1、截止2008年11月10日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股 东大会；授权代表出席股东大会，应出具授权委托书（格式附后），并在会前提 交公司。

• 2、本公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。

• （七）登记事项

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股东 持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身份证、法人股东账 户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手 续。异地股东可用信函或传真的方式登记，授权委托书见附件。

2、登记时间及登记地点：

登记时间：2008年11月12日上午9：30-11：30，下午1：30-5：00。 登记地点：天津市和平区大理道106号

• 3、注意事项：按证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预定半天，出席

• 会议者所有费用一律自理。

特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者， 一律不得入场。

4、联系事宜

联系地址：天津天津市和平区大理道106号

联 系 人：高鹏德 孟志宏

联系电话：022－23319619（传 真） 23318350－8007

特此公告

上海望春花（集团）股份有限公司董事会

2008 年10 月28 日

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证券代码：600645 证券简称：ST 望春花 公告编号：2008-035

附件一：授权委托书样本

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席上海望春花（集团） 股份有限公司2008度第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。（请 对各项议案明确表示赞同、反对、弃权）

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人签名盖章： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

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