Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2008

Jan 22, 2008

证券代码：600645 证券简称：ST 望春花 公告编号：2008-003

上海望春花（集团）股份有限公司

五届二十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对本公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

上海望春花（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2008 年1 月15 日以传真、 信函等方式向各位董事发出了关于召开公司五届二十四次董事会会议的通知，会议于 2008 年1 月18 日上午九点三十分在天津市南开区天大天财大酒店会议室召开。本次会 议应出席董事15 名，实际出席董事14 名，其中回铁勇董事委托王清董事、温建董事委 托熊俊懂事、包立杰董事委托何平董事、孙凯独立董事和张晓明独立董事委托王绍凯独 立董事出席，仇志根董事因公出差未能出席本次会议。公司董事长何平先生主持了本次 会议，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的召开董事会会议的法定 人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会会议审议并通过了如下 决议：

一、以14 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于授权公司董事 长签订《劳动关系转换及安置费归属协议书》等相关协议的议案。

二、以12 票同意、2 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于聘任马勇先生 担任公司董事会秘书职务的议案。

经公司董事长何平先生提名，公司董事会同意聘请马勇先生担任公司董事会秘书 职务，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满；熊俊先生不再代行公司董事会秘书职 责，公司董事会对熊俊先生代行公司董事会秘书职责所做出的辛勤而卓有成效的工作表 示诚挚感谢。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，马勇先生简历详见附件。 王建明董事、张金芳董事对本议案投了反对票，但未提出反对的理由。 特此公告。

上海望春花（集团）股份有限公司董事会 2008 年1 月21 日

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证券代码：600645 证券简称：ST 望春花 公告编号：2008-003

附：马勇先生简历

马勇，男，1970 年5 月出生，籍贯重庆，南开大学商学院MBA 学历，曾担任天津新宏泰 贸易公司总经理、上海宝施投资有限公司投资部经理等职务，2007 年7 月至今担任本公 司总裁助理职务。

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